Это запрос журналиста на Pressfeed — редакция готовит материал и ищет экспертов прямо сейчас.
ЦБ ограничит лимит проверок сомнительных финансовых операций
Дедлайн 21 апреля 2021
ЦБ РФ опубликовал информационное письмо, в котором снизил финансовый порог для определения вовлеченности банков в проведении сомнительных операций в наличной или безналичной форме. В частности, если объем сомнительных операций клиентов превысит 500 млн руб. за последний перед оценкой квартал, ЦБ РФ сочтет это признаком высокой вовлеченности банка в проведении таких операций. Данный подход регулятор будет применять при оценке кредитных организаций по итогам II квартала 2021 года и будущих периодов. Ранее пороговая сумма составляла 1 млрд руб.
Подробнее: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382164/#dst0
Какие операции признаются сомнительными? Необходимо ли усиление контроля над подобными операциями? Не будет ли это мешать бизнесу?