Эстония отозвала 500 лицензий у криптокомпаний

Власти Эстонии отозвали 500 лицензий у зарегистрированных криптокомпаний. Об этом сообщил Bloomberg. Как сообщает издание, регуляторы подозревают, что криптокомпании используют свои платформы для совершения незаконных переводов и отмывания средств. При этом регулятор отозвал лицензии лишь у компаний, которые не начали свою деятельность спустя шесть месяцев после получения разрешения. Регулятор считает, что они могут использовать полученные лицензии для финансирования незаконной деятельности за пределами страны. До 1 июля криптокомпании обязаны привести свою деятельность и документы в соответствие с требованиями законодательства "О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма", ужесточающего контроль за выдачей криптолицензий. Среди основных нововведений (если я ничего не напутал): С 30 до 90 дней увеличено время рассмотрения заявки на получение лицензии; С €345 до €3300 увеличена сумма лицензионного сбора; До €12 000 увеличен размер уставного капитала;   Компания и ее подразделение обязаны находиться на территории Эстонии (арендовать офис стране), хотя бы один член правления должен жить в стране, обладать видом на жительство или гражданством; Одна лицензия вместо двух. Ранее компании получали два разрешения: «поставщика услуг по обмену виртуальных валют на фиатные» и «поставщика услуг кошельков виртуальных валют». Теперь выдается всего одна лицензия — «поставщика услуг виртуальных валют»; Зарегистрированные компании приравнены к финансовым учреждениям и должны соблюдать KYC/AML-процедуры и прочие правила, актуальные для таких организаций; Отсутствие проблем с законом у учредителей компании. Руководство фирмы должно документально подтвердить отсутствие судимостей.   Власти предупредили, что более 50% из оставшихся 900 компаний с цифровыми активами могут потерять свои лицензии, «так как они не имеют операций в Эстонии, а их менеджеры находятся за пределами страны». Вопросы:  - Стоит ли рассматривать отзыв лицензий, как стремление препятствовать развитию криптоотрасли в стране? - Что изменится для криптокомпаний после вступления в действие новых требований к криптокомпаниям? Как изменится крипторынок страны? - Продолжит ли Эстония оставаться одной из самых дружественных к крипто-индустрии стран? - Насколько на крипторынке отразится ужесточение регулирование, последовательно проводимое странами ЕС для соотвествия требованиям FATF и AMLD5?  Дедлайн: завтра в 11 или

12. Статья должна выйти завтра вечером или в четверг.