Эксперт-юрист для статьи о проверке директора и учредителя контрагента

Журнал Saby, рубрика «Все о компаниях и владельцах», ищет эксперта-юриста для подготовки статьи на тему: «Как проверить директора и учредителя контрагента».

Юридическая проверка контрагентов часто ограничивается проверкой самой компании: регистрационные данные, выписка из ЕГРЮЛ, налоговая отчетность, судебная история. Но директор или учредитель с плохой репутацией несут не меньше рисков, а в случае молодых компаний оценить надежность часто можно только по владельцам.

Нам нужен пошаговый чек-лист/инструкция для бизнеса: что именно и в какой последовательности проверять у директора и учредителя контрагента, чтобы не столкнуться с проблемной задолженностью и недобросовестным поведением.

Интересуют, в том числе:

какие открытые источники и сервисы использовать для проверки руководителя и владельцев (реестры ФНС, судебные базы, профессиональные реестры, базы дисквалифицированных лиц и др.);

какие «красные флаги» в биографии директора/учредителя должны насторожить (массовость руководителей, частое участие в проблемных компаниях, судебные споры, банкротства, дисквалификация, репутационные скандалы и др.);

как документировать проведённую проверку, чтобы при необходимости подтвердить должную осмотрительность.

Что ожидаем от эксперта:

Комментарий/интервью или полноценный текст статьи (по договорённости), написанный понятным языком для собственников и руководителей компаний, юристов компаний.

Практические рекомендации и конкретные шаги, без «воды».

Краткая информация о вас (ФИО, должность, компания, специализация), чтобы мы могли корректно представить вас читателям.

Кто мы:

Я — ведущий редактор Журнала Saby в рубрике «Все о компаниях и владельцах». Журнал Saby — деловое издание о прозрачности бизнеса, проверке компаний и владельцев, финансовой безопасности и репутационных рисках.

Буду рада сотрудничеству и вашим предложениям по углублению темы.