Это запрос журналиста на Pressfeed — редакция готовит материал и ищет экспертов прямо сейчас.
ЦБ, ФНС и финразведка вскрыли 100 - млрдную теневую ресторанную схему «разлома эквайринга»
Дедлайн 15 марта 2023
«Ресторанная схема» обналичивания денег работала по принципу «разлома эквайринга» — этот механизм давал ресторанам возможность отчитываться перед покупателем в обычном режиме, но фактически деньги выводились через структуру, ранее связанную с онлайн-казино.
Деньги за услуги ресторана зачислялись через терминал, не принадлежащий ресторану. Он проходил через цепочку из нескольких кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно были «включены две процессинговые компании, выполняющие функции по запутыванию платежей», разъясняли в ФНС.
Вопросы юристу:
Что может грозить участникам схемы?
Встречались ли в вашей практике подобные схемы и как они работают?
Вопросы ресторатору:
Ощущается ли рост налоговой нагрузки и снижение покупательского спроса в 2023 году?
Что может заставить ресторатора пойти на риск осуществления подобной махинации?