Платформа ЦБ "Знай своего клиента"

Вопросы:

1. Какие цели преследует ЦБ РФ, внедряя платформу «Знай своего клиента», и сможет ли ЦБ РФ их достичь благодаря этой платформе?

2. Насколько релевантны критерии, по которым ЦБ относит компании к благонадежным или неблагонадежным? Возможно, критерии стоит изменить, какие-то критерии – исключить?

3. Какие негативные последствия возможны для бизнеса и банковского сектора от внедрения платформы «Знай своего клиента»? Или их нет?

4. Должен ли ЦБ РФ хранить в тайне от рынка информацию о том, к какой цветовой гамме относится та или иная компания? Может ли возникнуть ситуация, когда компания, к примеру, будет снята с тендера по госзакупкам из-за того, что относится к «желтому цвету» и об этом знает заказчик?

5. Какие сложности могут возникнуть при проведении процедуры оспаривания компанией своего отнесения к «желтой» или «красной» цветовой гамме в системе «Знай своего клиента»?